2018-3-11 · 最近，电视和电影作品让许多美国人了解到它如何运送囚犯及追踪危险逃犯，不过很少有人知道，法警局还出售比特币。2014年6月至2015年11月期间举行的四次拍卖中，法警局以每枚均价379美元售出了丝绸之路比特币。 关于防范比特币风险的通知 - China Securities … 2014-1-22 · 比特币 具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定 比特币太热 犯罪分子开始转向其他加密货币_TechWeb 2018-1-8 · 比特币正在失去网络犯罪分子最初的狂热，网络犯罪分子正在将更多的兴趣转向一些不太知名的加密货币。门罗币已经悄然成为了目前网络犯罪分子最喜欢的收入来源之一。 地狱里的N号房：比特币监管外之恶_陈思进_新浪博客
比特币交易没有涨跌停、没有交易时间限制，虚拟货币价格在短时间内容易出现剧烈波动。 有比特币投资者向记者表示，在比特币的交流群里发现，每隔一段时间，其所在平台官方客服就会在群中发布相关广告——推广做空或者做多。 美国和日本等国先后将比特币交易机构纳入监管，日本承认比特币为支付手段，德国甚至认可比特币的私有货币地位，其开放的视野，值得监管者思考和借鉴。四、监管难题与监管"抓手"点对点的价值互联网――区块链技术的发展，在带来金融交易自由化及交易效率提升的同时，也给全球政府带来 到底是真想打击犯罪？还是假法律之手打击对手？根据 Valuewalk 最近一份报告，全球比特币 ATM 机的数量在 2018 年又翻了一番，达到 4000 多台：via: coinatmradar其中一半以上分布在美国，数量为 2389 台：via: coinatmradar2013 比特币相关案件文书判决时间统计图 （注：受裁判文书公开时效影响，2018年数据不完整） 在其中的大多数刑事案件里，犯罪者仅使用比特币作为洗钱手段。而使用比特币进行勒索的案件，则达到了9起。
“疯狂”的比特币与隐秘的犯罪 - 财经 - 中国日报网 2013-11-13 · 目前，比特币的接受程度在日益提高，全球已有数千商家接受比特币作为支付手段，已有多个线上交易平台可进行比特币兑换，其中较为活跃的有Mt.Gox、比特币中国及斯洛文尼亚的BitStamp。 统计显示，全球接受比特币的商家和饭店达到了7500家。 揭秘：美国政府囤积了多少比特币-虎嗅网 2018-3-11 · 最近，电视和电影作品让许多美国人了解到它如何运送囚犯及追踪危险逃犯，不过很少有人知道，法警局还出售比特币。2014年6月至2015年11月期间举行的四次拍卖中，法警局以每枚均价379美元售出了丝绸之路比特币。 关于防范比特币风险的通知 - China Securities … 2014-1-22 · 比特币 具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定 比特币太热 犯罪分子开始转向其他加密货币_TechWeb
（二）侵犯比特币财产犯罪中的行为认定标准. 在分析了作为前置性问题的占有转移认定标准后，接下来需要思索的是：是否有必要区分针对交易平台账户和个人比特币钱包的犯罪？亦即，这两种情境下的比特币侵财犯罪有何实质不同？ 而所有的线下交易，目前均未统计到比特币每天50-60亿美元的线上交易总量中。 也就说，比特币每天的实际成交额要高于50-60亿美元，我们按比特币每天成交量50美元计算，这对于目前流通市值只有628亿美元的比特币来说，显得十分矛盾。 Chainalysis首席运营官Jonathan Levin接受采访时表示，虽然目前比特币交易价格不到 5500 美元，但比特币相关犯罪事件占所有加密相关犯罪数量的95%。他认为，作为十多年前出现在市场上的第一种加密货币，价值、交易量等同行优势对于犯罪分子尤其具有吸引力。 与之相反，比特币的需求常被认为来自洗钱、避税和避开跨境资金转移的监管。人们的动机是比特币交易往往极难追踪，但又异常安全。比特币和加密货币的支持者可能会说，加密货币被用于犯罪的名声可能并不属实。 2017年12月17日上午8点，比特币价格达到一枚近2万美元的历史最高点，数字加密货币市场总市值也在1月14日一举突破7900亿美元的历史点位。大家都在财富自由的路上奔跑着，只是这份繁荣来得快，去得也快。然而在不到50天的时间，比特币价 金色财经比特币 4月19日讯 魁北克政府办公室首席科学家在一篇新发表的文章中表示，比特币既不是洗钱工具，也不是其他犯罪活动的"温床"。 (魁北克政府的调查报告显示比特币和犯罪活动之间并没有什么实质性的联系。) 本周早些时候，魁北克政府首席科学家Remi Quirion发表了一份与比特币相关的 比特币的"去中心化"商 业手段快速、安全、无障碍、费用低廉的优势使其更好的获益， 然而比特币的巨大升值，使得大部分使用者在开始持有"比特 币"只是为了投资，而不是用于购买商品与服务，这种错误的投 资理念，必定影响比特币的发展前景。
据区块链分析公司Chainalysis统计，2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。 该公司表示，自2019年初以来，这一数字一直在增长，其中27.5％流向币安，24.7％流向火币，涉及30多万个人账户，大部分属于场外交易者，他们通常与交易所关联，但独立运作。 比特币的知名度不断上升，但在它诞生并发展的12多里，依然无法摆脱因匿名交易特性带来的犯罪风险、因挖矿费电而造成的资源浪费等负面印象，影视剧中的比特币也常常与这些特性相关，这些特性决定了它的"招黑"体质。 最近，电视和电影作品让许多美国人了解到它如何运送囚犯及追踪危险逃犯，不过很少有人知道，法警局还出售比特币。2014年6月至2015年11月期间举行的四次拍卖中，法警局以每枚均价379美元售出了丝绸之路比特币。 根据加密货币网站Coinmarketcap统计，门罗币在 2017 年最后两个月涨了整整3倍，达到349美元，目前价格在400美元左右。而一年之前，门罗币价格只有16美元左右。在执法机构盯上比特币之后，犯罪分子对门罗币更是趋之若鹜。 比特币太热，犯罪分子开始转向其他加密货币。其二，越来越多的执法部门开始使用软件工具来监视比特币市场；欧洲刑警组织在3个月的一份报告中提出警告，指出其他像是门罗币、以太币（ethereum）和Zcash等加密货币正在犯罪圈流行起来，网络勒索也开始要求被害人支付这些虚拟货币。